Identificatieplicht

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schept bepaalde verplichtingen voor advocaten en andere zakelijke dienstverleners. Zo zijn advocaten die diensten (gaan) verlenen die onder de Wwft vallen, verplicht om een cliëntenonderzoek te doen en moeten zij een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie melden bij de FIU-Nederland. De relevante regelgeving plaatst genoemde dienstverleners onder de wettelijke plicht om een potentiële cliënt op genoegzame wijze te identificeren voordat de opdracht kan worden aanvaard en met de dienstverlening kan worden aangevangen. Dit betekent dat in Nederland gevestigde entiteiten of in het buitenland gevestigde ondernemingen die werken via een vehikel in Nederland en als zodanig zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, dienen te worden geïdentificeerd aan de hand van een getekend uittreksel van de Kamer van Koophandel in combinatie met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ander officieel document) welke in de identiteit voorziet van de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de betrokken entiteit. Juridische entiteiten die zijn gevestigd en geregistreerd in het buitenland zonder een vestiging in Nederland, zijn gehouden om te voorzien in een uittreksel ten bewijze van deugdelijke registratie in het land waar zij hun geregistreerde vestiging hebben. Natuurlijke personen kunnen zich in persoon legitimeren. Als de cliënt een niet-ingezetene is en politiek blootgesteld persoon is, moeten wij aanvullende onderzoeken uitvoeren. Genoemde regelgeving geniet enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld waar het aankomt op verwijzingen tussen professionele dienstverleners binnen de Europese Unie, in welk geval eenmalige identificatie kan volstaan. Als de cliënt een niet-ingezetene is en gekwalificeerd is als een politiek blootgestelde persoon, zijn wij verplicht aanvullende onderzoeken uit te voeren.